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　　①初步查明这起聚集赌博案，涉案活水金额达4000亿，涉案东说念主员有5万多东说念主；

　　②审讯中民警发现，参赌东说念主员往来全部用一种诬捏货币结算；

　　③专案组民警在海量往来数据中抽丝剥茧，最终胜利锁定资金链条和关连嫌疑东说念主。

　　7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案活水达4000亿的跨境聚集赌博案主犯邱某某等东说念主已被照章送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。

　　手机赌博警情揭开惊天大案

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　　“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上赌博输得家都要散了！”

　　2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案。谁也没意想，一个跨境聚集赌博的惊天大案，就此揭开冰山一角。

　　熊某业余时候可爱玩手机嘱托时候。往日6月的一天，他看到共事在用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元，这让他爱护不已。熊某随即下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，他很快也赢了一笔钱。玩了一段时候后，赌注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，最终输进去十万余元。

▲“728专案组”打掉代理团伙并缉获电脑、手机等作案器具

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　　随着案件打听的潜入，沙洋县公安局的民警们意志到，这毫不是一皆看似浅近的期骗手机APP聚集赌博个案。涉案东说念主数之多、地域之广、资金之巨、洗钱神色之复杂性，对这群县级公安机关的民警们而言，可谓前所未闻。

　　“初步查明这起聚集赌博案，涉案活水金额达4000亿，涉案东说念主员有5万多东说念主，工作器架设在境外，资金洗钱神色用了最难查的诬捏货币，案件的主要骨干可能在境外……”

　　听取了沙洋县公安局的案情陈诉后，荆门市副市长、公安局长陈实当即下令，抽调精悍警力与沙洋县公安局考察专班构成“728”专案组。

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　　随着案件侦办的束缚潜入，该案先后被上司辩论部门细目为省督、部督案件。

　　考察举步维艰催生经典战法

　　新式聚集犯罪的荒谬性，让传统的考察技战法“不灵了”。

既然美国资格“实力地位出发”同中国打交道，老实放低姿态有话好好。美国尚且如此，几个盟友、小伙计们，今后更得掂量掂量：跟着美国拉帮结派、狐假虎威，指望火中取栗、浑水摸鱼，什么结果？

　　“不浅近，很难搞！”“728”专案组正经东说念主马骏“压力山大”。随着案件考察的潜入，濒临这张纷纷复杂如同迷宫的犯罪聚集，考察员们举步维艰。

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　　——聚集赌博打着棋牌游戏的幌子，为规避打击又将工作器架设在境外；参赌涉案东说念主员漫山遍野，打听难、取证难！

　　——犯罪团伙骨干境外镇守指令，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉拿难！

　　——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台千里淀、诬捏货币洗白，涉赌资金改扮打扮、反复流转，关联难、溯源难！

　　一时候，案件的考察职责处处碰壁、举步维艰。

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▲专案组将邱某等三名犯罪嫌疑东说念主从境外遣返归国

　　“明知咱们就快接近环节中枢，快找到嫌疑东说念主团伙的主要骨干了，可便是恒久嗅觉隔了层纱，何如也揭不开。”专案组民警们夙兴昧旦追查东说念主员流、信息流、资金流，一到环节递次就卡住了。

　　“寰宇熙熙皆为利来，寰宇攘攘皆为利往。”沙洋县副县长、公安局长郑代平的一句话，让专案组的民警们目前一亮。

　　“这个案件，非论是嫌疑东说念主团伙的组织框架，一经资金转动的流露聚集，都跟东说念主的血管相同密织交错，但他们势必有毛细血管和骨干脉的交叉点，最终流向资金池这个腹黑里。资金便是这个案件的血液，咱们唯有盯着血液，随着跑、追着查，一定能找到案件的环节！”

同时梅西也回答了很多问题，有关于未来是否会当教练，梅西说：“我的计划没有做教练，当然没有人知道未来会发生什么，现在距离我退役还有一段的时间。”梅西还说自己喜欢吃巴西烤肉，2008年参加北京奥运会时对中国不太熟悉，更多时候都是待在酒店。

　　专案组考察骨干鄢银涛的一席话，让数月来盯着海量数据分析，却见效甚微的战友们触类旁通，一个始创性的打击新式聚集犯罪的经典技战法——“资金穿透法”就此出生！

　　海量数据碰撞锁定犯罪旅途

　　细目“资金穿透法”的考察念念路后，案件侦破尤如装上了GPS导航系统，高效、精确，势如破竹。

　　一张张嫌疑东说念主组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。

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　　一笔笔涉赌资金流动指向图在贪图机的数据库里交叉、团聚。

　　一个个嫌疑东说念主团伙骨干在考察员的大脑里定位、显影……

　　专案组民警在海量往来数据中抽丝剥茧，最终胜利锁定资金链条和关连嫌疑东说念主。暗藏在世界各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙冉冉浮出水面。

▲专案组民警在四川省开展捏捕举止的现场

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　　2021年12月至2022年4月，专案组民警先后前去福建、四川、广西、河南等地伸开捏捕举止，络续蹂躏14个关连团伙，捏获嫌疑东说念主130余东说念主，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

　　审讯中民警发现，参赌东说念主员往来全部用一种诬捏货币结算。专案组蔓引株求、循线跟踪，胜利锁定多个涉案诬捏货币账户。专案组与该诬捏货币刊行机构进行对接，将关连涉案诬捏货币账户冻结，幸免了账户中价值1.6亿好意思元（约东说念主民币10亿余元）的涉案诬捏货币流入嫌疑东说念主团伙手中。

　　2022年10月，沙洋县东说念主民法院作出判决，对部分冻结的诬捏货币照章充公。该案成为世界首例经法院判决充公的“诬捏货币第一案”。

　　擒贼必须擒王跨境缉拿主犯

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　　过程近两年的贫困考察，这起聚集赌博大案终于揭开了层层面纱，但3名主犯仍在境外狂放。“擒贼”需“擒王”，专案组民警憋着一股劲，发起临了的“冲刺”，一场斗智斗勇的境外缉拿悄然铺开……

　　在公安部的接济和和洽下，“728”专案运行了跨国司法合营，湖北省公安厅携带专案组5名成员出境追捕。

　　“这是一场硬仗，咱们克服重重清贫，胜利应答了各式前所未有的挑战。”专案组民警先容，他们在境外严格依照辩论法律规则开展职责，积极与外洋法律讲授部门调换合营。

　　境外的捏捕举止，得回了我国驻该外洋事机构强有劲的匡助与接济。障碍又贫困的59天跨境法律讲授最终有了圆满的效果，2022年12月，3名隐退在境外的主要嫌疑东说念主被捏获，随后被遣返归国。

　　2023年6月新2网址，主犯邱某某等东说念主被沙洋县东说念主民查抄院照章移送至沙洋县东说念主民法院，案件过问法院审理递次。至此，这起世界“诬捏货币第一案”终于在专案组的致力于下画上句号。